Le fait d'éviter les gains en devises - 1BiTv.com

Le fait d'éviter les gains en devises

Non-remboursement révélé pour l'exportation de soja d'un montant de 850 millions de roubles


Le fait d'éviter les gains en devises


Au cours des travaux conjoints de l'administration douanière de Kemerovo, du ministère russe des Affaires intérieures de GUEBiPK, du ministère russe des Affaires intérieures de l'UEBiPK GU pour la région de Kemerovo et du Service fédéral des impôts de la Région russe de Kemerovo, des faits évitant le rapatriement de recettes en devises pour les livraisons de soja à la Chine d'environ 850 millions de roubles ont été révélés.
En septembre 2015, une société enregistrée à Novokouznetsk (région de Kemerovo) avait pour activité principale «Commerce de gros d'aliments pour animaux de ferme». En 2017, son directeur général a conclu avec une contrepartie chinoise un contrat portant sur six contrats économiques étrangers portant sur la fourniture de «soja alimentaire destiné à la transformation». Pour payer les contrats, des certificats de transaction ont été ouverts à la banque de Blagovechtchensk.
Les produits ont été livrés entre octobre 2017 et juin 2018, mais les fonds n'ont pas été crédités sur les comptes. En août 2019, le propriétaire a fermé les comptes de règlement et déposé une demande de liquidation de la société.
Selon les résultats de l'audit, il a été constaté que, lors du dédouanement, le complice du directeur général - un entrepreneur individuel russe - avait soumis des contrats fictifs pour la fourniture de soja. La société russe n'a ni produit ni surenchéri sur les produits. En fait, les produits d'une autre société enregistrée en Russie ont été exportés, dont le fondateur était un citoyen chinois.
On ne s'attendait pas à recevoir de l'argent d'un acheteur en provenance de Chine, a informé le directeur général de la société Novokuznetsk.
En vertu de l'article 193 du Code pénal de la Fédération de Russie, six affaires pénales ont été engagées «L'évasion de l'obligation de rapatrier des fonds en monnaie étrangère ou dans la monnaie de la Fédération de Russie d'un montant particulièrement élevé» (peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans). amende pouvant aller jusqu’à un million de roubles).


09/25/2019 07:12:57
(Traduction automatique)




FCS de Russie

Service fédéral des douanes de la Fédération de Russie


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